Los supuestos lavadores de dinero establecidos en Toronto y Montreal arrestados por la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) a mediados de febrero simularon la producción de nueve millones de cajas de alitas de pollo para hacer facturas falsas y justificar transferencias de millones de dólares a cuentas registradas en los Emiratos Árabes Unidos y China.

Esto se revela mediante una declaración jurada en apoyo de una orden de registro para el proyecto del recopilador obtenido por La Presse .

Uno encuentra que el presunto líder de la red, Nader Gramian-Nik, de 57 años, de Toronto, era dueño de cuatro compañías que hacían transferencias electrónicas entre ellos y con otras empresas fuera del país.

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Nader Gramian-Nik

Entre el 1 st de abril de el año 2016 y 2 de marzo, 2018, dos de las cuatro empresas han presentado una tercera producción y entrega de las alas de pollo por un total de más de $ 33 millones, el equivalente a casi nueve millones de facturas de cajas.

Según se informa, esta tercera compañía produjo $ 35.6 millones en billetes de ala de pollo a entidades con direcciones postales fuera de Canadá.

“Con su número de empleados y el hecho de que solo tiene una línea de producción, EZ Food Group [una de las cuatro compañías] nunca ha podido producir la cantidad De alitas de pollo observadas en los billetes. “

“Los congeladores de EZ Food Group no tienen la capacidad de almacenar el volumen de alitas de pollo observadas en los billetes incautados. “La única producción de alitas de pollo vista en EZ Food Group es una de las combinaciones de pizza y alitas de pollo”, escribe Julien Ferland, oficial de RCMP, en la declaración, revisando los resultados de una auditoría de la Agencia. Agencia Canadiense de Inspección de Alimentos.

Todo empieza desde colombia

Según el documento, la red negoció más de $ 60 millones durante la investigación.

Sus miembros son sospechosos de lavar dinero de drogas de diferentes grupos criminales. El representante de la red en el área de Montreal sería Mohamad Jaber y su empleado, Kamel Ghaddar. Este último, apodado Mike en los dispositivos de comunicación encriptados utilizados por los sospechosos, supuestamente recogió bolsas llenas de boletos que supuestamente transportó a Toronto para su reciclaje a través de un sofisticado y complicado sistema de transferencia de dinero.

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El proyecto del Recolector comenzó en mayo de 2016 cuando la Administración de Control de Drogas (DEA) en Miami notificó al RCMP que la policía colombiana estaba investigando una organización de narcotráfico con sede en Bogotá e interceptando una conversación entre dos oficiales de policía. personas que hablaban de recoger $ 1 millón en Montreal.

Una de estas personas sería Ghaddar, luego empleado de una tienda IKEA. Más tarde, durante una operación encubierta de RCMP con Ghaddar, este último le dirá a un agente doble que sus cómplices y él “han estado en el mercado por más de 15 años y nadie ha perdido dinero. con su organización “. 

Kamel Ghaddar

Agregó que las transacciones a Los Ángeles deben ser de al menos $ 250,000, porque la organización debe pagarle a un conductor para que le lleve el dinero a México, y que $ 500,000 a México lleguen dos o tres veces por semana.

En marzo de 2018, Ghaddar y un agente doble que pretendían ser un importador de cocaína que se ocupa de los carteles mexicanos planearon una transferencia de $ 400,000 a México.

En la vergüenza

En noviembre de 2018, mientras conversaba con otro hombre en el spa escandinavo en Mont-Tremblant, Mohamad Jaber dice que su “negocio” es como una oficina de cambio, pero ilegal. Dice que es intocable porque no hay rastro ni papel de lo que hace. Agrega que hace eso por 11 años y garantiza la entrega dentro de 24 a 48 horas, en el peor de los casos en 3 días. Destaca la importancia de trabajar “con personas de confianza”. Sin embargo, lo que no sabe es que la persona con quien está hablando es un doble oficial de la RCMP que dice que trabaja con personas en México que tratan con carteles.

Durante la investigación, Jaber informa que su conductor gana regularmente entre $ 2,000 y $ 3,000 por semana.

La policía sospecha que ha recibido decenas de miles de dólares en comisiones, incluido un pago de $ 61,000 por una transferencia de $ 1.2 millones en noviembre de 2015.

Al escuchar, la escuchan decirle a una tercera persona que él es dueño de una casa de $ 1 millón y gasta $ 19,000 al mes.

Jaber usaría nominados. En la primavera de 2018, llamó a alguien para decirle que tenía un nuevo Audi para ella. Anuncia a esta persona que tiene un salario de $ 65,000 y que le proporcionará un número de teléfono de trabajo ficticio y una carta de confirmación de empleo, además de confiarle a alguien el rol de falso. Empleador, en caso de que el distribuidor llame para verificar la información.

Según la policía, escuchar muestra que Jaber planeaba sobornar a un hombre llamado Tony que había tomado medidas para ser contratado por el RCMP. Los investigadores lo escuchan decirle a alguien que “quiere que Tony esté de su lado y le dará $ 500 en un sobre”. Añade que “si Tony tuviera una buena posición en el interior, le ayudaría mucho”.

Tren de vida incompatible

Por su parte, el presunto líder de la red, Nader Gramian-Nik, posee una casa de 3,7 millones en los suburbios de Toronto.

Él y su esposa reportan un ingreso familiar de $ 91,000, que es incompatible con $ 8 millones en depósitos en efectivo descubiertos por la policía, dicen.

En diciembre de 2016, los investigadores confiscaron una declaración jurada de Gramian-Nik alegando que su padre murió en Teherán, Irán, y que él es el beneficiario de un patrimonio de 6,5 millones. Sin embargo, el análisis de la cuenta bancaria no encontró una cantidad que pudiera asociarse con este legado.

Diecisiete personas fueron arrestadas luego de la investigación del Recolector llevada a cabo por los investigadores de RCMP sobre el producto del crimen. Gramian-Nik, Jaber y Ghaddar están acusados ​​de gangsterismo, conspiración, contrabando de dinero y ganancias del crimen.

Los hechos alegados en las declaraciones juradas aún no se han probado en el tribunal, y las personas identificadas en este artículo se consideran inocentes hasta que se demuestre lo contrario.